21-02-2019 (14:44)

ФТС может начать выяснять происхождение наличных свыше 100 тысяч долларов

update: 21-02-2019 (15:31)

Таможенные органы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать выяснять у пересекающих границы происхождение наличности больше 100 тысяч долларов, сообщили 21 февраля "Интерфаксу" в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

На данный момент ФТС и другие заинтересованные органы участвуют в обсуждении этого решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным ФТС, проект реализует рекомендации "Курьеры наличных", которые выпустила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Эта рекомендация была создана для правовых полномочий в остановке и задержании денежных перемещений, если есть подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.

По теме

23-12-2019 СМИ: В структурах центрального аппарата ФТС проходят обыски

НОВОСТИ

19:04
Поездки на поездах в России подорожают на 11,6%

18:25
Суд в Махачкале арестовал комментатора Рамазана Рабаданова по делу о незаконном хранении боеприпасов

Новость дня

18:05
В Украину вернули тела 563 погибших военнослужащих, в Россию – 37

17:51
Минюст объявил "иностранным агентом" редактора "Медиазоны" Дмитрия Трещанина и стендап-комика Дениса Чужого

Новость дня

16:45
Прокурор запросил для педиатра Надежды Буяновой шесть лет колонии

Новость дня

16:12
Двух контрактников приговорили к пожизненным срокам за убийство семьи из девяти человек в Волновахе

15:49
На журналиста "Медузы" Горина составили протокол об участии в деятельности "нежелательной" организаци

15:46
С приближением годовщины самых крупных в РФ протестов начали устрашать башкир ©

15:10
С тюменского сироты требуют почти миллион рублей долга умершей матери за квартиру ©

14:47
В брошенных Минобороны многоэтажках в Чебаркуле некому устранять аварии ©

Источник агентства в финансово-экономическом блоке российского правительства рассказал, что Минфин, курирующий ФТС, предлагал ранее больший порог, но ЕЭК не приняла его. Сейчас Минфин прорабатывает новый вариант.

ЕЭК отметила, что она будет определять лимит согласно новому Таможенному кодексу союза. Эта мера также обсуждается в рамках стандартов международной FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), к которым присоединились все страны — участницы ЕАЭС. Комиссия добавила, что рано обсуждать точную сумму, к которой нужны будут документы для объяснения происхождения, потому что обсуждение вопроса только началось, проведено только одно совещание на уровне экспертов.

Ранее в Госдуме предложили через банки контролировать денежные переводы в сети.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter